İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 59 Gözaltı ve 6.9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında, 59 kişi gözaltına alındı. 6.9 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Soruşturma, Payfix ödeme kuruluşu üzerinden yürütülen illegal faaliyetleri ortaya çıkardı. Bu süreçte, önemli bulgular elde edildi ve suç örgütü ile bağlantılı birçok kişi tespit edildi.

Ödeme Kuruluşu ve Yasadışı Faaliyetler

Yürütülen soruşturma kapsamında, ödeme kuruluşu sahibi Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği belirlendi. Kork'un, planlı bir şekilde yasadışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu tespit edildi. Bu süreçte, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel bir sistem oluşturduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde geliştirilen yazılımlar ile yasadışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildiği belirlendi. Bu durum, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine olanak sağladı. Soruşturma, bu illegal yapıların finansal güvenlik konusunda sunduğu hizmetleri de kapsamaktadır.

Finansal Güvenlik ve Sahte Hesaplar

Soruşturma sırasında, Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları oluşturularak hesaplar açıldığı belirlendi. Bahisten elde edilen gelirlerin bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırılarak maskeleme işlemi yapıldığı ortaya çıktı.

MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında, Payfix'in veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği bildirildi. Bu kümelere ait toplam 211.109 hesap bulundu. Bu hesaplardan 855'inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü ve 4 milyar 223 milyon TL'nin kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği belirlendi.

Şirketler ve Mal Varlığına El Koyma

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri belirlendi. Ayrıca, PozitifBank'ı satın alarak finansal hayata etki edebilecek önemli bir adım attıkları tespit edildi. Bunun yanı sıra, Capital Türk Holding ve diğer ticari şirketlerle birlikte suça konu gelirleri akladıkları ortaya çıktı.

14 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına el konuldu. Toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.