Bahreyn'deki Yatırım Bankaları Dolandırıcılık İddiasıyla Karşı Karşıya

Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. Başaran Yatırım Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ve diğer 6 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddianamede, şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddiaların Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahreyn merkezli bankaların dolandırıldığına dair bir iddianame hazırladı. İddianamede, Hüseyin Başaran ve diğer şüphelilerin, Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi işlemlere aracılık ettikleri belirtildi. Bu süreçte, 7 Bahreyn merkezli bankanın kaynaklarının hortumlandığı ifade edildi.

Hüseyin Başaran, 2006 yılından itibaren Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla ilişkiler kurmaya başladı. 2017 yılında Bahrain Middle East Bank'in çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedefledi. Ancak 2018 yılı itibarıyla dolandırıcılık süreci başladığı iddia ediliyor.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Başaran Grubu'nun, sahte evraklar aracılığıyla bankalardan aldığı kredilerin geri ödenmemesi üzerine olayın patlak verdiği anlaşıldı. Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu ve Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkilileri bankadan uzaklaştırdı. 15 Mayıs 2020 tarihinde ilgili bankalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bahreynli bankalar, dolandırıldıklarını anlayarak bir denetim firmasıyla anlaştı. Denetim raporunda, hortumlanan bankaların Başaran'ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiği tespit edildi. Bu paranın, gerçek olmayan evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığı belirlendi.

Dolandırıcılık Yöntemleri ve İddianame Detayları

İddianamede, dolandırıcılık yöntemleri detaylı bir şekilde açıklandı. Bahrain Middle East Bank, Bahrain Islamic Bank gibi bankaların, Türkiye'deki firmaların alacaklarını finanse etmek amacıyla sahte evraklar düzenlendiği belirtildi. Bu süreçte, şüphelilerin güven sağlamak amacıyla gerçek dışı belgelerle bankacılık işlemleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Şüphelilerin, TFC Swiss ve TFC Europe şirketleri aracılığıyla bankaların vekilliğini üstlenerek sahte belgelerle finansman sağladıkları tespit edildi. İddianamede, bu belgelerin gerçek dışı olduğu ve dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğü vurgulandı.

Hüseyin Başaran'ın Savunması ve İddialara Yanıtı

Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını reddetti. Başaran, bankaların belirttiği finansmanları kullandığını ve şikayet üzerine bankalarla bir araya geldiklerini ifade etti. Ancak, teknik sebeplerle anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti.

Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. 2018 yılından sonra yaptığı tescil değişikliklerinin duygusal sebeplerle olduğunu ve mal aktarımının yatırım amacıyla yapıldığını savundu. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Sonuç ve Beklentiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi. Olayın gelişimi ve sonuçları, finans sektöründe önemli bir etki yaratması bekleniyor.

Hüseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon'da doğdu ve birçok sektörde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Başaran, Trabzonspor'da yöneticilik de yapmıştır. 2018 yılında yaşanan bir uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetmiştir.